Новости по тегу отмывание преступных доходов

07:06, 19.12.2025

Ломбарды проверили на риски отмывания доходов

В Службе регулирования и надзора за финансовым рынком 17 декабря состоялась презентация отчета об оценке рисков финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов в секторе ломбардной деятельности.

07:06, 19.12.2025

Законодательство

10:04, 10.10.2025

Кыргызстан и Мадагаскар договорились о сотрудничестве в сфере финансовой безопасности

В рамках V Международной олимпиады по финансовой безопасности представители Государственной службы финансовой разведки провели в Красноярске встречу с гендиректором подразделения финразведки Мадагаскара.

10:04, 10.10.2025

07:02, 12.09.2025

Власти Кыргызстана определили уязвимости финансовой системы в борьбе с отмыванием денег

В Бишкеке состоялось 15-е заседание Комиссии по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

07:02, 12.09.2025

05:08, 19.05.2025

Кабмин предложил усилить меры против отмывания преступных доходов и финансирования преступности

Кабинет министров разработал проект постановления о внесении изменений в ряд нормативных документов в сфере противодействия финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.

05:08, 19.05.2025

Законодательство

05:12, 25.04.2025

Пресечена деятельность группы по отмыванию доходов онлайн-казино - видео

Сотрудниками ГУУР МВД КР в Telegram выявлен бот-канал «xCoin.KG», владелец которого осуществлял прием ставок, пополнение и вывод денег посредством банковских карт с букмекерской конторы «1Xbet».

05:12, 25.04.2025

04:52, 10.06.2022

За незаконную деятельность Нацбанк оштрафовал платежную организацию

За деятельность, запрещенную законодательством Кыргызской Республики, финрегулятор в текущем году уже наказал несколько платежных организаций.

04:52, 10.06.2022

13:49, 06.06.2022

Комбанкам КР определят порядок надлежащей проверки клиента

На общественное обсуждение вынесен проект НБ КР, касающийся правил осуществления денежных переводов по системам денежных переводов в КР.