Член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров, экономист Александр Разуваев считает, что предельный порог в 10 тысяч рублей для мелких взяток нужно повысить в 5 раз.
07:01, 10.12.2025
НБ КР обязал банки использовать антифрод-системы и пресекать подозрительные транзакции. Теперь регулятор намерен отразить в договорах с клиентами ответственность, вплоть до уголовной, за продажу или передачу электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты.
07:08, 10.10.2025
В Казахстане с 16 сентября вступает в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса, устанавливающая наказание за так называемое дропперство.
04:21, 11.09.2025
Подростки и люди преклонного возраста осознанно или по незнанию становятся участниками мошенничества. Мошенники используют дропперов - лиц, предоставляющих свои банковские карты или счета для обналичивания или перевода средств, полученных преступным путем.
05:40, 08.08.2025
О профилактике вовлечения молодежи в финансовое мошенничество, разработке новой статьи УК КР о дропперах и уголовной ответственности за киберпреступления в рамках Global Money Week рассказала подполковник МВД КР Чолпон Назаркулова.
11:23, 13.05.2025
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи «дроп-карт», сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.
07:18, 09.01.2025
Безлицензионный обмен валюты наносит ущерб интересам страны в виде снижения бюджетных поступлений. Напомним, какая ответственность грозит физлицам и юрлицам за обмен валюты без лицензии.
04:14, 31.07.2024
Случаи теневого обмена наличной инвалюты продолжаются. Это приводит к ущербу интересам страны в виде снижения бюджетных поступлений, а также несет риски для здоровья и жизни граждан.
04:25, 29.07.2024
Законопроект, направленный на усиление ответственности за разглашение банковской, налоговой, страховой и коммерческой тайн, инициировал центробанк Узбекистана.
11:51, 20.06.2024
В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финпирамиду «Plus Capital», присвоив деньги, движимое и недвижимое имущество 600 вкладчиков на сумму свыше 3 млрд тенге.
05:33, 17.05.2024
Служба регулирования и надзора за финрынком КР призывает граждан не приобретать билеты и не участвовать в незаконных лотереях, организуемых на территории Кыргызстана.
11:30, 23.01.2024
Лица, систематически занимающиеся обменом наличной иностранной валюты без лицензии Нацбанка, могут привлекаться к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом КР.
03:33, 30.06.2023
Нацбанк ведет постоянную работу по предотвращению безлицензионной деятельности и выявлению подобных лиц, а за систематический обмен валюты без лицензии грозит уголовная ответственность.
06:28, 15.05.2023
Для недопущения и предупреждения безлицензионной деятельности НБ КР регулярно проводит рейдовые и плановые проверки с участием правоохранительных и других госорганов.
05:09, 22.02.2023
Как обезопасить себя от фальшивых сомов? Куда обращаться, если вам попалась подделка? Об этом рассказала начальник экспертного отдела управления денежной наличности НБ КР Дана Сайфуллина.
03:52, 21.02.2023
Нацбанк КР проводит регулярную работу по выявлению лиц, занимающихся обменом иностранной валюты без лицензии Национального банка.
05:09, 17.02.2023
Для недопущения и предупреждения безлицензионной деятельности НБ КР регулярно проводит рейдовые и плановые проверки с участием правоохранительных и других госорганов.
05:34, 15.02.2023
Комитет по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции ЖК КР рассмотрел проект закона КР «О внесении изменения в Уголовный кодекс Кыргызской Республики».
05:17, 25.01.2023
Когда нет законной возможности получить кредит, некоторые бизнесмены ищут обходные пути. Когда наступает уголовная ответственность за получение кредита, рассказал юрист Владимир Плужник.
05:51, 27.09.2022
Жогорку Кенеш утвердил законопроект, разработанный Минюстом, об ужесточении уголовной ответственности за экономическую контрабанду.
06:02, 20.05.2022