В 2024 году мошенники активно использовали физлиц для отмывания своих доходов
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи «дроп-карт», сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.
13:18,
09.01.2025
Кыргызстанец оштрафован за обмен валюты без лицензии
Безлицензионный обмен валюты наносит ущерб интересам страны в виде снижения бюджетных поступлений. Напомним, какая ответственность грозит физлицам и юрлицам за обмен валюты без лицензии.
10:14,
31.07.2024
Еще один теневик оштрафован на 17 500 сомов
Случаи теневого обмена наличной инвалюты продолжаются. Это приводит к ущербу интересам страны в виде снижения бюджетных поступлений, а также несет риски для здоровья и жизни граждан.
10:25,
29.07.2024
В Узбекистане за огласку банковской тайны могут ввести уголовное наказание
Законопроект, направленный на усиление ответственности за разглашение банковской, налоговой, страховой и коммерческой тайн, инициировал центробанк Узбекистана.
17:51,
20.06.2024
Организатор финансовой пирамиды «Plus Capital» экстрадирован из Грузии в Актау
В 2020 году созданная им преступная группа организовала в Мангистауской области финпирамиду «Plus Capital», присвоив деньги, движимое и недвижимое имущество 600 вкладчиков на сумму свыше 3 млрд тенге.
11:33,
17.05.2024
Организация лотерей «Алга Баткен», «Байхан», «Дос ТВ» и «TUKE TV» в КР незаконна
Служба регулирования и надзора за финрынком КР призывает граждан не приобретать билеты и не участвовать в незаконных лотереях, организуемых на территории Кыргызстана.
17:30,
23.01.2024
Кыргызстанец оштрафован за безлицензионный обмен инвалюты
Лица, систематически занимающиеся обменом наличной иностранной валюты без лицензии Нацбанка, могут привлекаться к ответственности в соответствии с Уголовным кодексом КР.
09:33,
30.06.2023
В Ошской области оштрафованы три теневика
Нацбанк ведет постоянную работу по предотвращению безлицензионной деятельности и выявлению подобных лиц, а за систематический обмен валюты без лицензии грозит уголовная ответственность.
12:28,
15.05.2023
Национальный банк пресек безлицензионную деятельность двух валютчиков
Для недопущения и предупреждения безлицензионной деятельности НБ КР регулярно проводит рейдовые и плановые проверки с участием правоохранительных и других госорганов.
11:09,
22.02.2023
Какая ответственность предусмотрена за подделку денег?
Как обезопасить себя от фальшивых сомов? Куда обращаться, если вам попалась подделка? Об этом рассказала начальник экспертного отдела управления денежной наличности НБ КР Дана Сайфуллина.
09:52,
21.02.2023