Осторожно! Мошенники представляются заместителем главы Госфиннадзора КР
Злоумышленники представляются заместителем председателя Службы регулирования и надзора за финрынком и рассылают сообщения разного толка: запрашивают информацию, денежные средства и представляются сотрудниками ГКНБ.
15:00,
21.02.2025
Внимание, мошенники! НБ КР не предлагает кредиты на выгодных условиях!
Национальный банк призвал к бдительности. Неизвестные лица связываются с гражданами в WhatsApp, выдают себя за сотрудников Нацбанка и отправляют поддельный документ с логотипом НБ КР.
12:16,
19.02.2025
Итоги 2024 года: Банк России выявил более 5 тысяч финансовых пирамид
В 2024 году центробанк выявил 9 027 субъектов - компаний, проектов, индивидуальных предпринимателей и других - с признаками нелегальной деятельности, включая финансовые пирамиды. Это почти в 1,6 раза больше, чем в 2023 году.
13:07,
13.02.2025
Мошенники пугают сообщениями о переводе денег за границу от вашего имени
Злоумышленники представляются сотрудниками Нацбанка Кыргызстана и сообщают, что деньги с банковских счетов якобы направляются за границу для финансирования военных действий.
15:57,
29.01.2025
Мошенники обманули владельцев магазинов, используя мобильный банкинг
Пострадавшие сообщили, что неизвестные лица совершили покупки в их магазинах, предъявив поддельные чеки в мобильном банкинге. Заявители понесли материальный ущерб на 11 тысяч 406 сомов.
15:36,
28.01.2025
Мошенники используют в своих схемах ажиотаж вокруг дубайского шоколада
Злоумышленники используют популярность желанного десерта с восточным колоритом как наживку, выдавая себя за официальных поставщиков или независимых продавцов.
11:02,
28.01.2025
НБ КР предложил минимальный период охлаждения, в течение которого банки и МФО не смогут отправить деньги заемщику
Проект постановления НБ КР разработан для стимулирования развития цифровых финансовых услуг, усовершенствования практики предоставления кредитов через удаленные каналы, снижения рисков мошенничества и повышения доступности услуг для клиентов.
13:52,
27.01.2025
НПС «Элкарт» предупредила об активизации мошенников
ЗАО «Элкарт» предупреждает, что в интернет пространстве появились рассылки с целью обмана и получения доступа к денежным средствам граждан.
11:57,
10.01.2025
В 2024 году мошенники активно использовали физлиц для отмывания своих доходов
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи «дроп-карт», сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.
13:18,
09.01.2025
Сотрудники банка выдавали кредиты без проверки документов
В Акмолинской области осуждена группа мошенников - перед судом предстали пятеро фигурантов дела. С 24 февраля 2022 года по январь 2024 года они обманули 108 человек на суммы от 100 000 тенге до 15 млн тенге.
10:56,
27.12.2024