Новости по тегу отмывание денег

Законодательство

11:21, 02.12.2025

Актуализация норм: Нацбанк совершенствует 15 НПА в сфере противодействия финансированию преступности

На общественное обсуждение вынесен проект постановления НБ КР «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Нацбанка КР» по вопросам противодействия финансированию преступной деятельности и легализации преступных доходов».

11:21, 02.12.2025

07:55, 04.02.2025

За организацию финансовой пирамиды два брата получили по 45 тысяч лет тюрьмы

Оглашен приговор по делу Çiftlik Bank. Tosuncuk («Бычок») Мехмет Айдын и его брат Фатих Айдын приговорены к 45 376 годам тюремного заключения каждый за организацию пирамиды, отмывание денег и мошенничество при отягчающих обстоятельствах.

07:55, 04.02.2025

10:18, 09.01.2025

В 2024 году мошенники активно использовали физлиц для отмывания своих доходов

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи «дроп-карт», сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.

10:18, 09.01.2025

Законодательство

08:29, 10.12.2024

ОсОО «К.С.К.» возместило в бюджет республики более 14 млн сомов

По данным органов финансовой разведки и в рамках совместных мероприятий госорганов были выявлены нарушения со стороны субъекта внешнеэкономической деятельности ОсОО «К.С.К».

08:29, 10.12.2024

09:38, 05.12.2024

Швейцарский банк, который принимал Наполеона, обвиняется в отмывании денег

Банковская система Швейцарии всегда считалась оплотом надежности и конфиденциальности. Самые богатые люди планеты доверяют этим банкам свои вклады, а тут такое…

09:38, 05.12.2024

07:23, 05.12.2024

Китай ужесточил меры борьбы с онлайн-мошенничеством

Народный банк Китая, Госкомитет по делам развития и реформ и Министерство промышленности и информатизации выпустили совместную директиву о мерах наказания за телекоммуникационное и онлайн-мошенничество.

07:23, 05.12.2024

10:30, 05.09.2024

В ходе операции против итальянской мафии задержаны 42 подозреваемых

Им предъявлены обвинения в сотрудничестве с мафиозными структурами, отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, вымогательстве и других преступлениях.

10:30, 05.09.2024

07:00, 31.05.2024

Страны ЕАГ усилят применение искусственного интеллекта при обработке информации

В 40-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма приняли участие страны-члены ЕАГ и наблюдатели из США и Европы.

07:00, 31.05.2024

Криптовалюты

07:55, 01.05.2024

Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя Binance к четырем месяцам тюрьмы

Окончательный приговор экс-директору криптовалютной биржи Binance Чанпэну Чжао был вынесен накануне, 30 апреля. Он признал, что не осуществлял программу противодействия отмыванию денежных средств.

07:55, 01.05.2024

Криптовалюты

07:20, 25.04.2024

Основатель Binance Чанпэн Чжао должен отсидеть в тюрьме 3 года

И это после признания себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что окончательный приговор Чанпэну Чжао будет вынесен 30 апреля в Сиэтле.

07:20, 25.04.2024

Криптовалюты

11:40, 18.04.2024

Мнения экспертов о судьбе основателя Binance расходятся: возможные приговоры для Чанпэна Чжао

Одни считают, что приговор будет суров и экс-CEO Binance Чанпэн Чжао столкнется с серьезными последствиями, вплоть до тюремного заключения, из-за обвинений в нарушении правил борьбы с отмыванием денег.

11:40, 18.04.2024

08:04, 19.03.2024

В Европе введут ограничения на расчеты наличными деньгами

Ограничения по расчетам именно в наличной форме вводятся уже в некоторых странах Европы. Эта норма будет касаться не только компаний, но и физических лиц.

08:04, 19.03.2024

Криптовалюты

07:41, 29.11.2023

Суд в США отказал основателю Binance в переезде в ОАЭ до приговора суда

Глава крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао не сможет покинуть США на фоне обвинений против него и компании со стороны американского Минюста.

07:41, 29.11.2023

Криптовалюты

06:56, 22.11.2023

Глава криптобиржи Binance покидает свой пост

Основатель и гендиректор крупнейшей криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао уходит с поста. Новым руководителем Binance стал Ричард Тенг, отвечающий за региональные рынки за пределами США.

06:56, 22.11.2023

Криптовалюты

07:29, 18.05.2023

В Евросоюзе утверждены общие правила для рынков криптоактивов

Новое положение о криптоактивах стало первым регулирующим документом для этого сектора на уровне Евросоюза.

07:29, 18.05.2023

Криптовалюты

06:10, 17.03.2023

За отмывание средств закрыт криптовалютный сервис ChipMixer

О закрытии криптосервиса за отмывание денежных средств в даркнете объявил Минюст США.

06:10, 17.03.2023

14:17, 05.10.2022

ГСФР выявила операции, связанные с преступными доходами

За девять месяцев 2022 года Государственной службой финансовой разведки при МФ КР подготовлено и направлено в правоохранительные органы 42 материала.

14:17, 05.10.2022

13:05, 02.09.2022

Нацбанк внес изменения в правила осуществления денежных переводов

Соответствующее постановление принято правлением Нацбанка КР.

13:05, 02.09.2022

13:11, 29.06.2022

Как банковскому сектору противостоять вызовам современного общества?

Отмывание денег и финансирование терроризма наносят огромный ущерб экономике, тормозят ее рост и представляют угрозу для репутации всего финсектора любой страны.

13:11, 29.06.2022

07:02, 05.04.2022

В Национальном банке состоялась встреча с делегацией ЕАГ

В ходе встречи был обсужден вопрос повышения эффективности национальной системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Кыргызстане.

07:02, 05.04.2022

07:14, 04.02.2022

В законы КР по вопросам противодействия отмыванию денег внесут изменения

В ЖК КР рассмотрен законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности.

07:14, 04.02.2022

16:58, 08.09.2021

С Днем сотрудника органа финансовой разведки КР!

Перед финразведкой стоят задачи по пресечению финансирования террористической деятельности и легализации преступных доходов.

16:58, 08.09.2021

15:54, 23.08.2021

Центробанк РФ запустит платформу для банков «Знай своего клиента»

Центробанк запустит систему, которая предоставит информацию об уровне риска вовлеченности в проведение сомнительных операций клиентов банков страны.

15:54, 23.08.2021

Новости по теме: отмывание денег