За организацию финансовой пирамиды два брата получили по 45 тысяч лет тюрьмы
Оглашен приговор по делу Çiftlik Bank. Tosuncuk («Бычок») Мехмет Айдын и его брат Фатих Айдын приговорены к 45 376 годам тюремного заключения каждый за организацию пирамиды, отмывание денег и мошенничество при отягчающих обстоятельствах.
10:55,
04.02.2025
В 2024 году мошенники активно использовали физлиц для отмывания своих доходов
Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу установлены факты использования для отмывания преступных доходов 6,2 тысячи «дроп-карт», сумма оборота по которым достигла 24 млрд тенге.
13:18,
09.01.2025
ОсОО «К.С.К.» возместило в бюджет республики более 14 млн сомов
По данным органов финансовой разведки и в рамках совместных мероприятий госорганов были выявлены нарушения со стороны субъекта внешнеэкономической деятельности ОсОО «К.С.К».
11:29,
10.12.2024
Швейцарский банк, который принимал Наполеона, обвиняется в отмывании денег
Банковская система Швейцарии всегда считалась оплотом надежности и конфиденциальности. Самые богатые люди планеты доверяют этим банкам свои вклады, а тут такое…
12:38,
05.12.2024
Китай ужесточил меры борьбы с онлайн-мошенничеством
Народный банк Китая, Госкомитет по делам развития и реформ и Министерство промышленности и информатизации выпустили совместную директиву о мерах наказания за телекоммуникационное и онлайн-мошенничество.
10:23,
05.12.2024
В ходе операции против итальянской мафии задержаны 42 подозреваемых
Им предъявлены обвинения в сотрудничестве с мафиозными структурами, отмывании денег, незаконном обороте наркотиков, вымогательстве и других преступлениях.
13:30,
05.09.2024
Страны ЕАГ усилят применение искусственного интеллекта при обработке информации
В 40-м пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма приняли участие страны-члены ЕАГ и наблюдатели из США и Европы.
10:00,
31.05.2024
Федеральный суд Сиэтла приговорил основателя Binance к четырем месяцам тюрьмы
Окончательный приговор экс-директору криптовалютной биржи Binance Чанпэну Чжао был вынесен накануне, 30 апреля. Он признал, что не осуществлял программу противодействия отмыванию денежных средств.
10:55,
01.05.2024
Основатель Binance Чанпэн Чжао должен отсидеть в тюрьме 3 года
И это после признания себя виновным в нарушении законов о борьбе с отмыванием денег. Ожидается, что окончательный приговор Чанпэну Чжао будет вынесен 30 апреля в Сиэтле.
10:20,
25.04.2024
Мнения экспертов о судьбе основателя Binance расходятся: возможные приговоры для Чанпэна Чжао
Одни считают, что приговор будет суров и экс-CEO Binance Чанпэн Чжао столкнется с серьезными последствиями, вплоть до тюремного заключения, из-за обвинений в нарушении правил борьбы с отмыванием денег.
14:40,
18.04.2024